典型事例剖析——李某诉某建造工程有限公司取回权胶葛

  2020年1月5日，A县人民法院受理李某与某建造工程有限公司等建造工程项目施工合同胶葛案，并于同年7月15日作出判定1.某建造工程有限公司付出李某工程款人民币4000000元、罢工丢失120000元；2.某建造工程有限公司返还李某履约保证金60000元。

  2021年11月15日，案外人张某向法院恳求对某建造工程有限公司破产清算。2022年1月5日，A县人民法院作出破产决议，指定某建造工程有限公司办理人。4月20日，李某根据民事判定向某建造工程有限公司办理人申报债务。之后，某建造工程有限公司办理人作出《债务申报检查意见表》，将李某所申报的工程款4000000元确以为建造工程优先债务，罢工丢失120000元及履约保证金60000元为一般债务。2024年2月18日，李某向某建造工程有限公司办理人建议对保证金行使取回权。某建造工程有限公司办理人对李某建议行使取回权不予认可。 李某遂向法院提起诉讼，恳求判令：1.承认原告李某对履约保证金60000元享有取回权；2.被告某建造工程有限公司从其产业中先行返还原告李某履约保证金60000元。

  本案的争议焦点为：法院受理某建造工程有限公司破产清算恳求后，李某对破产受理前付出给某建造工程有限公司的60000元履约保证金是否享有取回权。

  被告某建造工程有限公司辩称：履约保证金系李某对某建造工程有限公司的债务，并非物权，其建议取回权不该得到支撑。

  《中华人民共和国企业破产法》第三十八条规则：“人民法院受理破产恳求后，债务人占有的不属于债务人的产业，该产业的权利人可以终究靠办理人取回。可是，本法还有规则的在外。”据此，债务人行使取回权的条件是其对相应资产享有一切权但该资产为债务人所占有。本案中，案涉履约保证金并未特定化。具体剖析如下：其一，案涉履约保证金进入的银行账户并未特定化。案涉履约保证金转至某建造工程有限公司账户，但该公司账户既用作收取保证金，也用作其他用处，并非保证金专用账户，并不具有特定化的功用。其二，案涉履约保证金并未特定化。钱银特定化意味着其固有的流转功用被某些特定的程度地冻住，但前述银行账户除有履约保证金进出外，还有其他金钱进出，账户内资金彻底混淆，无法差异，没办法完成案涉保证金与某建造工程有限公司其他钱银资金相独立，并未到达特定化规范。其三，案涉履约保证金汇入某建造工程有限公司银行账户后，李某即丧失了对金钱的操控权。资金操控权作为确定钱银是否搬运占有的规范之一，是一切权行使的重要表征。可是，两边对李某付出履约保证金后享有的操控权并未作出约好。且从实践办理状况看，案涉履约保证金进入某建造工程有限公司银行账户后，该银行账户便由某建造工程有限公司实践操控并自由支配，李某即丧失了对履约保证金的操控权。其四，案涉履约保证金对应银行电子回单的金钱用处尽管补白为“保证金”，且某建造工程有限公司在公司账册中作了“保证金”记载，但这仅标明汇款意图和金钱用处是为合同实行做担保，并不当然意味着相应金钱现已特定化。李某仅以案涉履约金系以“保证金”名义付出为由建议金钱现已特定化，根据缺少。

  综上，作出收效判定的法院确定，李某建议案涉履约保证金现已特定化，一切权没有搬运，其有权行使取回权缺少现实和法律根据，依法不予支撑。

  金钱作为一般种类物，若未经特定化，应当适用“占有即一切”准则。难如登天金钱是否特定化，不能仅以其名为“履约保证金”就加以确定，还应当检查针对该“履约保证金”是否建立专门账户、与其他资金是否独立差异、对履约保证金的操控权等要素，归纳判别能否到达与债务人的其他金钱相区其他作用。权利人对破产受理前付出给债务人的并未特定化的履约保证金建议行使取回权的，人民法院不予支撑。

  怎么防止履约保证金被列入债务人的破产产业而无法取回？作为付出履约保证金一方，中心是在付款前，经过合同和操作“确定”保证金。“质押合意、专户办理、实践操控”这三个要件缺一不可。一、合同中清晰约好，付出履约保证金一方以其存入专用账户的保证金，为保证本合同项下悉数责任的实行，向另一方供给动产质押担保。二、开设履约保证金专户，只用于收取、存管和交还该笔保证金，不能与收取保证金一方的其他运营资金混用。三、两边及银行签定《账户监管协议》，约好账户的任何资金存入、划出都必须有付出履约保证金一方出具的书面指令。

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